Come citare
Abstract
Corruption and money laundering alter the economy and the competition in financial markets. The fight against these criminal phenomena must be developed not only on the side of the prosecution, but also on the side of the prevention, with administrative tools focused on the detection of suspicious conducts and the protection of the integrity.
In the Italian anti-money laundering system the Financial Intelligence Unit acts as a “filter” between the entities obliged to report suspicious transactions and the law-enforcement authorities in charge of financial crimes investigations and prosecutions. The effectiveness of the Italian system has been recognized in the recent mutual evaluation conducted by the FATF-IMF, and the importance of the role of the UIF has been emphasized, due to the quantitative and qualitative growth of STRs, the significant contribution to the detection of financial crimes, and the capacity to cooperate and exchange information at domestic and international level. The fight against corruption could benefit from further consolidation of this role.Riferimenti bibliografici
BANCA D’ITALIA, UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, Quaderni dell’antiriciclaggio n. 2 e n. 7, Casistiche di riciclaggio, Roma, aprile 2015 e aprile 2017
BANCA D’ITALIA, UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, Rapporto annuale sull’attività svolta, anni vari, Roma, disponibile in https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/documenti/Rapp-uif-pdf
BORRELLO I., Banca d’Italia, in M. D’ALBERTI E A. PAJNO (a cura di), Arbitri dei mercati, Il Mulino, Bologna, 2011;
ID., Banca d’Italia, in Enciclopedia Giuridica Treccani, XVIII aggiornamento, Roma, 2013;
CAPPA E., CERQUA L.D. (a cura di), Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto, Giuffrè, Milano, 2012;
CASSESE E., Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario, Giuffré, Milano, 1999;
CASTALDI G., L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) a un anno dalla sua istituzione, Roma, 3 febbraio 2009;
ID., L’Unità di informazione finanziaria (UIF): funzioni e organizzazione, Intervento del Direttore dell’UIF al convegno "Normativa antiriciclaggio. Evoluzione del quadro regolamentare e connessi aspetti procedurali e operativi", Sassari, Camera di Commercio, 17 aprile 2009;
ID., L’Unità di informazione finanziaria (UIF) nel “sistema” italiano antiriciclaggio: l’attività svolta; i problemi aperti, Intervento del Direttore dell’UIF al seminario “Normativa antiriciclaggio a tutela del mercato”, Napoli, 2 luglio 2009;
ID., L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio, Testimonianza del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria davanti alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere, Roma, 28 giugno 2011;
ID., La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità, Intervento al convegno "Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo delle imprese e degli operatori del settore finanziario", Castelnuovo del Garda, 31 gennaio 2012;
ID., Un nuovo paradigma contro la corruzione, in Il Mulino, n. 3/2012
CLEMENTE C., Prevenzione del riciclaggio e della corruzione: strategie convergenti, modelli comuni, possibili integrazioni, Intervento del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia al Seminario “Prevenzione della corruzione nella riforma della pubblica amministrazione e nella nuova disciplina dei contratti pubblici”, Roma, Camera dei Deputati, 9 novembre 2015;
ID., Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (A. 389), Audizione del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Camera dei Deputati, Commissioni riunite 2^ e 6^ , Roma, 28 marzo 2017
COUNCIL OF EUROPE, Group of States against Corruption–GRECO, Joint First and Second Round Evaluation, Compliance Report on Italy, Strasbourg, 23-27 May 2011;
FiINANCIAL ACTION TASK FORCE, Best Practices Paper: The Use of the
FATF Recommendations to Combat Corruption, Oct 2013;
FINANCIAL ACTION TASK FORCE, Laundering the Proceeds of Corruption, Paris, 9 July 2011;
FINANCIAL ACTION TASK FORCE, Mutual Evaluation Report on Italy, February 2016;
FINANCIAL ACTION TASK FORCE, Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption. Assistance to reporting institutions, Paris, 2 July 2012;
FLICK G.M., Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato o viceversa?, in “Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti”, n. 2/2015
INTERNATIONAL MONETARY FUND, Financial Intelligence Units: an overview, IMF Legal Dep., Washington, 2004;
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA, Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, Roma, 2014;
PATALANO V. (a cura di), Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, Giappichelli, Torino 2003;
TARANTOLA A.M., Prevenzione e contrasto del riciclaggio: l’azione della Banca d’Italia, intervento del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia al convegno su “Riciclaggio, evasione fiscale ed abuso dei beni sociali: la responsabilità degli intermediari”, organizzato dalla Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale – CNPDS, Milano, 28 novembre 2011;
UNITED NATIONS OFFICE ON DUGS AND CRIME – UNODC, Country Review Report of Italy - Review by Kazakhstan and Liechtenstein of the implementation by Italy of articles 15 – 42 of Chapter III. “Criminalization and law enforcement” and articles 44 – 50 of Chapter IV. “International cooperation” of the United Nations Convention against Corruption for the review cycle 2010 – 2015;
VANNUCCI A., Atlante della corruzione, Ed. Gruppo Abel, 2012;
ID., Un nuovo paradigma contro la corruzione, in Il Mulino, n. 3/2012;
L'opera è pubblicata sotto Licenza Creative Commons - 4.0 International (CC BY 4.0)